OBLIGATIONS yên KYC
Ku fîrmayek dadrêsî & baca li Hollanda hatî damezrandin, em neçar in ku rêzê li qanûn û rêzikên dijî şûştina diravî ya Hollandî û Yekîtiya Ewrûpa bigirin ku rêgezên pêgirtinê li ser me ferz dikin da ku berî ku em dabînkirina karûbarê xwe û me dest pê bikin delîlên eşkere yên nasnameya xerîdarê me bigirin. têkiliya karsaziyê.
Rêzeya jêrîn wêneyên çi agahdariya ku em di pir rewşan de hewce dike û forma ku ev agahiyê pêdivî ye ku ji me re peyda dike wêne dike. Ger hûn, di her qonaxekê de, hewceyê rêwerziyek din bin, em bi dilxweşî alîkariya we dikin di vê pêvajoya pêşîn de.
Nasnameya we
Em her gav pêdivî ye ku belgeyek rastîn a rastîn a rastînkirî, ku navê we diyar dike û kîjan navnîşana we diyar dike, hewce dike. Em nekarin kopiyên şahankar qebûl bikin. Ger hûn bi fîzîkî di ofîsa me de werin xuya kirin em dikarin we nas bikin û belgeyên ji bo pelên xwe jî bidin hev.
- Pasaportek derbasdar derbasdar (noter kirin û apostille peyda kir);
- Nasnameya Ewropî;
Navnîşa we
Yek ji orîjînalên jêrîn an kopiyek rastîn ên pejirandî (ne bêtirî 3 meh salî):
- Belgeyek fermî ya rûniştinê;
- Qeşeyek nû ya gazê, elektrîkê, têlefonê navmalîn an karûbarek din;
- Daxuyaniyek baca herêmî ya heyî;
- Daxuyaniyek ji bankek an saziyek darayî.
Nasnameya referansa
Di pir rewşan de, em ê hewceyê nameyek navgîniyê werdigirin ku ji alîyê peydakirêka karûbarê pîşeyî ve ku yan bi kêmanî yek salê kesek nas kiriye (mînak notary, parêzerê hesabker an bankek), ku diyar dike ku ew kes tê hesibandin. Kesê navdar ê ku ne li bende ye ku tevlî bazirganiya bi narkotîkên neqanûnî, çalakiya sûcê rêxistinî an terorîzmê bibe.
Pêşketiya karsaziyê
Ji bo ku em di pir rewşan de li gorî daxwazên bicihanîna bicihkirî bicih bînin, em ê neçar in ku bingeha karsaziya weya heyî bicîh bikin. Pêdivî ye ku ev agahdarî bi belgekirin, daneyan û çavkaniyên pêgirtî yên agahdariyê ve were piştgirî kirin, wek mînak:
- Danasîna kurtayî;
- Nêzîka paşîn ji tomara bazirganî;
- Broşur û malperên bazirganî;
- Raporên salane;
- Gotarên nûçe;
- Serdana civatê.
Sourceavkaniya xweya xwerû û dirav piştrast bikin
Yek ji pêdiviyên girîngtirîn ên pêkanîna me ku em pê re hevbigirin ev e ku di heman demê de damezrandina çavkaniya xwerû ya dravê ku hûn bikar tînin da ku ji bo fînansek pargîdanek / sazgehek / Weqfek dirav bikin.
Belgekirinên Zêdetir (heke Pargîdaniyek / Saziyek / Weqeyek tê de hebe)
Li gorî celebê karûbarên ku hûn hewce ne, strukturên ku hûn şêwirdariyê dixwazin û strukturên ku hûn dixwazin me saz bikin, girêdayî ye, hûn ê hewce bikin belgeyên pêvek bidin.
