Pabendbûna bi cezayan tê wateya kontrolkirina, berî veguhestina pere an şandina kelûpelan, ku ti alîyekî dijber, xwediyê wê, keştî an bikarhênerê dawî di bin tedbîrek sînorker de neyê girtin. Ger yek ji wan hebe, hûn tiştê ku qanûn dibêje divê were cemidandin cemidînin û rapor bikin. Ji bo karsaziyek li Holandayê, qaîdeyên girêdayî rêziknameyên cezayan ên YE ne ku rasterast têne sepandin, ku bi rêya Qanûna Cezayan a 1977 (Sanctiewet 1977) li seranserê welêt têne sepandin. Binpêkirin li gorî Qanûna Sûcên Aborî (Wet op de economische delicten, WED) sûcek aborî ye. Qanûna ku piraniya şîrketan derdixe holê ne navnîş bi xwe ye, lê testa xwedîtî û kontrolê ye. Şîrketek nelîstkirî wekî lîstekirî tê hesibandin dema ku yek an çend alîyên lîstekirî bi hev re ji sedî 50 an bêtir ji wê digirin, an jî gava ku aliyek lîstekirî wê kontrol dike.
Li Holandayê kê bi mueyîdeyan ve girêdayî ye?
Her karsaziyek li Holandayê hatiye damezrandin, û her welatiyekî Holandayê jî bi cezayên YE ve girêdayî ye. Rêzikname her weha her karsaziyek ku bi tevahî an qismî li axa Holandayê tê kirin jî digire nav xwe.
Ev mecbûrî ji hinardekar û bankayan wêdetir diçe. Ew ji bo barkêşê ku barkirinê saz dike û ji bo şîrketa nermalavê ya ku lîsansê dide derbas dibe. Ew ji bo hesabgir ku fatûreyekê derdixe, ji bo xwediyê milkê ku cîhê depoyê kirê dike û ji bo hissedarê ku dabeşek distîne derbas dibe. Tedbîrên sînordarkirinê ji bo fon û çavkaniyên aborî, ji bo kelûpel û teknolojiyê, û ji bo navnîşek karûbaran a ku her ku diçe zêde dibe derbas dibin.
Ji bo pabendbûna bi sînoran ji karsaziya we çi hewce dike?
Bi kurtasî, çar erkên dubarekirî. Hûn dizanin hûn bi kê re mijûl dibin û xwediyê wan kî ye, hûn dizanin kelûpelên we diçin ku derê, hûn li ser kibritê cemidînin, û hûn wê rapor dikin.
Pêşî, divê hûn bizanin ka hûn bi kê re mijûl dibin, tevî kî di dawiyê de xwediyê wan e û wan kontrol dike. Ya duyemîn, divê hûn bizanin ka hûn çi peyda dikin û ew ê bi rastî li ku derê biqede. Ya sêyemîn, divê hûn di kêliya ku maçek xuya dibe de rawestin û cemidînin, ne piştî ku we şîret girtiye. Ya çaremîn, divê hûn di nav heyama ku rêzikname destnîşan dike de, ji rayedariya ku rêzikname destnîşan dike re rapor bikin. Her polîtîka, amûra pişkinînê û rûniştina perwerdehiyê heye da ku ew çar tişt bi pêbawerî û dubarekirî çêbibin.
Ti sînorê herî kêm tune. Peredana piçûk ji bo aliyekî di lîsteyê de bi heman awayî binpêkirin e wekî pereyek mezin. Ferq nake ku barkirinek rûtîn, bêkêr an jî ji bo xerîdarek demdirêj xizmetek bû. Binpêkirina cezayan jî ne tenê meseleya niyetê ye. Qedexe bi awayekî objektîf têne nivîsandin, û nebûna niyeta xirab bandorê li ser cezayê dike ne li ser sûc. Nezanîna avahiya xwedîtiyê ya aliyê dijber ne parastin e ger lêpirsînek maqûl ew eşkere bikira.
Pêşî hêjayî çareserkirinê ye xalek ji ferhengê, ji ber ku ew dibe sedema tevliheviyek rastîn. Di qanûna Hollandî de, peyva "ceza" du wateyên pir cûda hene. Ev gotar li ser tedbîrên sînordarker ên ku li ser dewlet, sazî û kesan wekî amûrek siyaseta derve têne ferzkirin disekine. Ji bo cezayên di wateya cezayên ku di prosedurên cezayî û îdarî de têne ferzkirin, li rêbernameya me ya tevahî ya tedbîrên cezayî yên navneteweyî û navxweyî binêre.
Qanûn ji ku tên?
Ji rêziknameyên Konseya YEyê, ku rasterast li Holandayê derbas dibin. Qanûna Holandayê bi rêya Qanûna Cezayan a 1977an û WEDê mekanîzmaya bicîhanînê zêde dike.
Cezayên YEyê bi şêweyê rêziknameyên Konseyê ne. Ew li Holandayê bêyî ti qanûnên bicîhanînê yên neteweyî derbas dibin. Ew di dema weşandina di Rojnameya Fermî de, di pratîkê de di roja ku ew derdikevin de dikevin meriyetê. Ji ber vê yekê, alîyek ku roja Înê piştî nîvro qebûlkirî bû, dikare heta sibeha Duşemê were qedexekirin. Rêziknameyên ku di pratîkê de herî girîng rêziknameya cemidandina mal û milkê ne ku di sala 2014an de li hember rewşa li Ukraynayê hatî pejirandin, rêziknameya sektorî ya Rûsyayê ya heman salê, rêziknameya Îranê ya 2012an û rêziknameya bikaranîna dualî ya 2021an.
Qanûna neteweyî mekanîzmaya bicîhanînê peyda dike. Qanûna Cezayan a 1977an qanûnek çarçove ye. Ew wezîrên berpirsiyar desthilat dide ku fermanên cezayan (sanctieregelingen) derxin, çavdêriyê saz bikin, û binpêkirina rêziknameyek YE li Holandayê vediguherînin kiryarek cezayî. Ji bo saziyên darayî, Qanûn Banka Nederlandsche (DNB) û Desteya Holandî ya Bazarên Darayî (Autoriteit Financiële Markten, AFM) wekî çavdêr destnîşan dike. Qanûna Sanctiewet a 1977an ji wan saziyan dixwaze ku rêxistinek îdarî û kontrola navxweyî ya têr biparêzin, û her hevberdanek bêyî derengmayînê ji serkarê xwe re ragihînin.
Şîrketên li derveyî sektora darayî serpereştyarekî li ser bingeha lîsansê nînin. Ev yek pir caran wekî nebûna mecbûriyetê bi xeletî tê fêmkirin. Ne wisa ye. Ev tenê tê vê wateyê ku bicîhanîn bi rêya Gumrik û qanûna cezayî tê, ne bi rêya diyalogê bi serpereştekî re.
Qanûna cezayî çawa tê sepandin?
Bi rêya WED. Binpêkirina rêzikên ku li gorî Qanûna Cezayan a 1977an hatine çêkirin sûcek aborî ye, û binpêkirina bi zanebûn sûcek giran e.
Eger bi zanebûn were kirin, sûc sûc e (misdrijf); wekî din sûcek siviktir a rêziknameyî ye (overtreding). WED destûrê dide girtin û cezayên pereyan, desteserkirina qezenca bi dest xistî, û tedbîrên din ên wekî danîna karsaziyê di bin rêveberiyê de an fermana girtina wê. Xizmeta Agahdarî û Lêpirsîna Darayî (FIOD) di bin rêveberiya Functioneel Parket de lêpirsînê dike. Ew şaxa pispor a karûbarê dozgeriya giştî ye ku sûcên aborî û darayî birêve dibe.
Divê hûn kîjan guhertinan bişopînin?
Du: rênimayiyek YE ku cezayên cezayî li hev dike, û pêşnûmeqanûnek Hollandî ku dê şûna Qanûna Cezayan a 1977an bigire. Heta ku ew pêşnûmeqanûn bikeve meriyetê, Qanûna heyî bi tevahî derbasdar e.
Li ser asta YE, Rêwernameya (YE) 2024/1226 ya 24ê Nîsana 2024an dewletên endam mecbûr dike ku katalogeke diyarkirî ya binpêkirinên cezayan, tevî xapandina qanûnan, sûcdar bikin. Her wiha ew ji bo kesên hiqûqî cezayên bi bandor hewce dike.
Li ser asta neteweyî, di Sibata 2026an de pêşnûmeqanûnek ji bo Qanûna Tedbîrên Mueyîdeyên Navneteweyî (Wet internationale sanctiemaatregelen) ji Meclîsa Nûneran (Tweede Kamer) re hate pêşkêş kirin û hîn jî li wir di bin nirxandinê de ye. Li gorî hikûmetê, ew ê şûna Qanûna Mueyîdeyan a 1977an bigire û Xalek Raporkirina Navendî ya Mueyîdeyan (Centraal Meldpunt Sancties) ava bike. Ew her weha li kêleka dozgeriya cezayî sepandina îdarî jî zêde dike. Heta ku pêşnûmeqanûn were pejirandin û bikeve meriyetê, Qanûna Mueyîdeyan a 1977an bi tevahî berdewam dike.
Naveroka tedbîrên Rûsyayê bi her pakêtê re diguhere, ji ber vê yekê kurteyek li vir dê di nav çend hefteyan de ne guherbar be. Ji bo şeklê pakêtên li pey hev û tiştên ku ew vedihewînin, li nirxandina me ya cezayên zêde yên li dijî Rûsyayê binêrin . Ji bo rastiyên pratîkî yên bazirganiya bi herêmê re, li Maseya me ya Avrasya û CIS binêrin.
Divê hûn li gorî kîjan lîsteyan kontrol bikin?
Bi taybetî lîsteya yekgirtî ya YE ya kes, kom û saziyên ku di bin dorpêçên darayî de ne. Lîsteya terorîzma neteweyî ya Hollandayê û, heke we têkiliya bi DYAyê re hebe, lîsteya SDN ya DYAyê lê zêde bikin.
Kontrolkirin bingeha operasyonî ya pabendbûna bi sizayan e. Hûn li gorî lîsteyan kontrol dikin, ne li gorî welatan. Çavkaniya otorîter ji bo karsaziyek li Holandayê lîsteya yekgirtî ya YE ye, ku ji hêla Komîsyona Ewropî ve tê parastin û di Nexşeya Sizayan a YE de tê nîşandan. Destnîşankirinên Neteweyên Yekbûyî bi rêya heman lîsteya YE digihîjin we. Li kêleka wê lîsteya terorîzma neteweyî heye ku ji hêla hikûmeta Holandayê ve tê girtin. Şîrketên ku bi Dewletên Yekbûyî re têkiliyê deynin jî lîsteya Welatiyên Taybetî yên Destnîşankirî ya Ofîsa Kontrola Mal û Milkên Biyanî kontrol dikin.
Divê hûn kê kontrol bikin?
Ji ya ku hûn fatûre dikin gelek bêtir alî hene. Divê her kesê di zincîra danûstandinê de, ji xwediyên wan bigire heya barkêş û bankayan, were kontrol kirin.
Bernameyeke parastinê xerîdar, şîrketa dê û bav a xerîdar û hissedarên wê, û rêvebir û xwediyên wê yên sûdmend ên dawîn kontrol dike. Ew her wiha dabînker û binpeymankaran, ajan û navbeynkaran, rêwiyên barhilgir û veguhezkaran, bankayên li her du aliyên dravdanê, sîgortekaran, û bikarhênerê dawîn ê ku di belgeyên barkirinê de navê wî/wê hatiye nivîsandin kontrol dike. Li cihê ku kelûpel bi rêya deryayê an hewayê têne veguhastin, keştî û balafir dikarin bi serê xwe werin destnîşankirin. Wan bi jimareya IMO an nîşana qeydkirinê nas bikin ne bi nav, ji ber ku nav diguherin û jimareyên IMO naguherin.
Divê hûn çend caran kontrol bikin?
Di dema destpêkirina kar de, berî her danûstandineke girîng, û her cara ku lîsteya YE tê nûvekirin. Tenê kontrolkirina di dema destpêkirina kar de têrê nake, ji ber ku destnîşankirinên nû tavilê dikevin meriyetê.
Navkirin bi berdewamî têne zêdekirin. Rîtmek bikêrhatî kontrolkirin di dema destpêkirina kar de, kontrolkirin berî her danûstandin an barkirina materyalê, û ji nû ve kontrolkirina otomatîk a tevahiya dosyaya hevberê we her gava ku lîsteya YE diguhere. Dîrok, guhertoya navnîşê û encama her kontrolkirinê tomar bikin. Dema ku rayedar du sal şûnda li dosyayekê dinêrin, pirs ne ew e ku hûn rast bûn. Pirs ew e ku hûn dikarin nîşan bidin ka hûn çi dizanin û kengî.
Divê hûn çawa bi pozîtîfên derewîn re mijûl bibin?
Bi prosedureke nivîskî. Ji pêş ve biryar bidin ka kî lihevhatinek potansiyel dinirxîne, çi agahdariyên zêde têne berhevkirin, kî dikare wê erê bike û heke ew rast be divê ji kê re were gotin.
Li bendê bin ku encamên erênî yên derewîn derkevin û ji bo wan plan bikin. Veguheztina ji tîpên Kirîlî û Farisî gelek nivîsandinên heman navî çêdike, û paşnavên hevpar deng derdixin. Asta hevberdana nezelal a ku pir bi tundî hatî danîn encamên rastîn vedişêre, di heman demê de komek ku pir sist hatî danîn memûrê pabendbûnê vedişêre. Paqijkirina encamek biryarek e, û ew bi sedeman di dosyayê de ye.
Kontrolkirina cezayan çawa ji kontrolên dijî şûştina pereyan cuda ye?
Rêzikên cezayan ji bo her kesî derbas dibin û rê nadin ti rêjeyekê. Lêkolîna xerîdar a li gorî qanûna Holendî ya dijî şûştina pereyan tenê ji bo saziyên diyarkirî derbas dibe û li ser bingeha rîskê ye.
Pir caran lêkolîna cezayan bi lêkolîna xerîdar a li gorî Qanûna Şûştina Pereyan û Fînansmana Terorîzmê (Pêşîlêgirtin) (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) tê tevlihevkirin. Ev herdu bi rastî ji hev cuda ne. Lêkolîna Wwft tenê ji bo saziyên diyarkirî derbas dibe, li ser bingeha rîskê ye, û rê dide nêzîkatiyek rêjeyî. Rêzikên cezayan ji bo her kesî derbas dibin: aliyek navnîşkirî qedexe ye, xal.
Di pratîkê de her du rejîm hevdu xurt dikin, û heman dosya bi gelemperî ji herduyan re xizmet dike. Ji bo aliyê nasnameya xerîdar a wê xebatê, li rêbernameya me ya erkên KYC binêre . Ji bo wêneyê sûcên darayî yên berfirehtir, li rêbernameya me ya şûştina pereyan li Hollanda binêre . Bala xwe bidinê ku şûştina pereyan bi xwe sûcek li gorî maddeyên 420bis heta 420quater ên Qanûna Ceza ya Hollanda (Wetboek van Strafrecht) e, ne li gorî Wwft. Wwft tenê erkên pêşîlêgirtinê ferz dike.
Kengê şîrketek nelîstekirî wekî lîstekirî tê hesibandin?
Dema ku partiyên lîsteyê rasterast an nerasterast û bi hev re jimartin xwediyê ji sedî 50 an jî zêdetir ji wê bin, an jî dema ku partiyeke lîsteyê kontrol dike, divê fon û çavkaniyên wê yên aborî jî werin cemidandin.
Ev qaîdeya herî girîng di pratîka cezayên bazirganî de ye, û ya ku pir caran tê jibîrkirin. Kontrolkirina navî li dijî lîsteya yekbûyî tiştek nade, û dosya tê girtin. Lê dîsa jî dibe ku sazî were girtin.
Testa xwedîtiyê çawa dixebite?
Xwedîtî ceribandinek zelal e. Li cihê ku yek an çend kes an saziyên di lîsteyê de ji sedî 50 an jî zêdetir mafên xwedîtiyê di saziyeke din de digirin, ew sazî tê girtin. Divê fon û çavkaniyên wê yên aborî bi heman awayî werin cemidandin. Xwedîtî dikare rasterast an nerasterast be, û xwedîtiyên çend aliyên di lîsteyê de li hev tên zêdekirin.
Nimûneyek berbiçav: du hissedarên navnîşkirî ji sedî 30 û ji sedî 25ê şîrketekê digirin. Bi hev re ew ji vê eniyê derbas dibin, her çend yek ji wan bi tena serê xwe jî derbas nabe. Ji ber ku berhevkirinên testê, divê hûn zincîreyek ji şîrketên navîn ên xwedîkirinê bi tevahî bişopînin. Li qata yekem a ne-lîstekirî nesekinin.
YE berê vê astengiyê wekî ji sedî 50 zêdetir bi nav dikir. Pêkanînên çêtirîn ên nûvekirî yên Komîsyona Ewropî niha li gorî nêzîkatiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji sedî 50 an jî zêdetir bi kar tînin. Keyaniya Yekbûyî hîn jî ji sedî 50 zêdetir bikar tîne, ji ber vê yekê kontrol bikin ka hûn kîjan rejîmê bikar tînin.
Testa kontrolê çawa dixebite?
Kontrol ceribandinek cuda ye û qet rêjeyek wê tune ye. Aliyek navnîşkirî dikare saziyekê bi rêya mafê tayînkirin an jî ji holê rakirina piraniya endamên rêveberiyê, an jî bi rêya peymanek hissedaran ku bandora serdest dide wê kontrol bike. Kontrol dikare di rêveberiya rojane de jî, bi rêya garantîkirina deynên saziyê, an jî bi rêya her rêkeftinek din ku dihêle ew karûbarên saziyê birêve bibe, bimeşe. Parvekirinek hindikahî bi mafên weha re têrê dike. Ji ber vê yekê nexşeyek xwedîtiyê bi tenê têrê nake. Ji bo hevrikên xetereya bilindtir, hûn hewce ne ku rêziknameyên komeleyê û her peymana hissedaran jî bibînin.
Mijûlbûna bi saziyekê re ku ji sedî 50 an jî zêdetir xwediyê wê partiyên navnîşkirî ye, ji hêla qanûnî ve wekî muameleya bi partiya navnîşkirî bixwe ye. Nelêkolîna avahiya xwedîtiyê ne parastinek e.
Çima sînorê rêjeya UBO ya ji sedî 25 cuda ye?
Asta cezayan bi rêjeya ji sedî 25 a ji qeyda UBOyê tevlihev nekin. Li gorî Wwftê, xwedîtiyek ji sedî 25 zêdetir xwediyê sûdmend ê dawîn destnîşan dike; ew ji we re vedibêje ku divê hûn kê destnîşan bikin. Ji sedî pêncî an jî zêdetir asta cezayan e; ew ji we re vedibêje ku hûn nikarin bidin kê.
Têkelkirina herduyan du xeletiyên klasîk çêdike. Yek ji wan paqijkirina hevrikek e ji ber ku ti hissedarek navnîşkirî nagihîje ji sedî 25. Ya din jî cemidandina têkiliyek e ku di rastiyê de li derveyî testa xwedîtiyê ye.
Di pratîkê de divê çi bê kirin?
Ji her hevtayê xetereya bilindtir nexşeyek xwedîtiyê ya heyî ya kesên xwezayî bipirsin. Li gorî qeydên pargîdaniyê, heke ew pêbawer bin, wê kontrol bikin û roja verastkirinê tomar bikin. Ji hevtayê bixwazin ku her guhertinek we agahdar bike. Strukturên xwedîtiyê carinan bi zanebûn têne ji nû ve rêzkirin da ku ji sînorê jêrîn derbas bibin. Ji ber vê yekê, nexşeyek ku berî destnîşankirinê hatî bidestxistin divê piştî destnîşankirinê were nûve kirin.
Dema ku maçek were piştrast kirin divê hûn çi bikin?
Tavilê cemidînin û rapor bikin. Tiştek ji destê we dernakeve û divê rayedarê pêwendîdar bê agahdarkirin.
Cemidandin tê vê wateyê ku tiştek ji destê we dernakeve. Pere tên rawestandin, kelûpel nayên berdan û xizmet tên rawestandin. Mîqdarên krediyê li cihê xwe dimînin, û tu çavkaniyek aborî ya tu cûreyî, rasterast an nerasterast, ji aliyê navnîşkirî re nayê peyda kirin.
Berdestkirin bi firehî tê xwendin. Pere dayîna dabînkerê ku dê pereyan bide, berdana kelûpelên ku dikarin werin firotin, an pêşkêşkirina karûbarek bi nirxek aborî hemî di nav vê de ne. Hûn nekarin mîqdara cemidî li hember deynek veqetînin, û hûn nekarin kelûpelan li hember garantiya bankê berdin.
Hûn mal û milkên cemidî li ku radigihînin?
Îro, raporkirin bi sektora we û celebê sermayeyê ve girêdayî ye. Saziyên darayî rapor didin DNB an AFM; karsaziyên din rapor didin saziya hikûmetê ya ku rijksoverheid.nl destnîşan kiriye.
Raporkirin li Holandayê niha parçe parçe ye. Ev tam pirsgirêka ku pêşnûmeya li bendê ye bi yek Xalek Raporkirina Cezayan a Navendî çareser bike ye. Heta wê demê, berî ku hûn rapor bikin, navnîşanên raporkirina heyî li ser rijksoverheid.nl kontrol bikin, ji ber ku ew li gorî rejîma cezayan û li gorî celebê mal û milkê ji hev cûda dibin. Holanda agahdariyê dişîne Komîsyona Ewropî.
Dezgehên darayî yên ku ji hêla DNB an AFM ve têne çavdêrîkirin, li gorî Regeling toezicht Sanctiewet 1977, bêyî derengmayînê lihevhatinekê ji serkarê xwe re radigihînin. Ji bo her kesê din, qaîdeya pratîkî hêsan e. Ger tiştek we hebe ku aîdî partiyek navnîşkirî ye an jî sûdê wê jê re heye, divê hikûmet, û bi lez, were agahdarkirin.
Ma partiyên navnîşkirî xwedî erkê rapordana xwe ne?
Belê. Kes an rêxistinek ku di bin rejîmên Rûsya, Belarûs, Haîtî an Îranê de hatiye navnîşkirin, divê di nav şeş hefteyan de piştî ku di navnîşê de cih digire, mal û milkên xwe yên li YEyê ragihîne.
Rapornekirin bi serê xwe binpêkirinek e. Ew di heman demê de yek ji rêbazên ku hebûnên veşartî derdikevin holê ye.
Gelo mal û milkên cemidî dikarin werin berdan?
Ne bi biryara we bi xwe. Berdanek hewceyê destûrek taybetî ye ku rayedariya rayedar pêşwext, bi nivîskî û li gorî şertên rêziknameyê dide.
Hin rêzikname ji bo pêdiviyên bingehîn, xercên pîşeyî, peymanên berê hene an armancên mirovî destûrê didin îstîsnayan. Demên bêhnvedanê bi heman awayî dixebitin. Ew demên dawîn ên sabît in ku di rêziknameyê de hatine nivîsandin, ne heyamek kerema danûstandinê ne. Dema ku ew biqedin, çi ku peyman dibêje, pêkanîn qedexe dibe.
Ji bo kelûpelên dualî pêdivî bi lîsansa hinardekirinê heye?
Belê, ji bo hinardekirina tiştên di lîsteya kontrolkirina bikaranîna dualî de ji YE. Cezayên taybetî yên welatan qedexeyên hinardekirinê li ser wê lîsteyê zêde dikin.
Nirxandina cezayan bi kê re mijûl dibe; kontrola hinardekirinê bi çi re mijûl dibe. Tiştên bikaranîna dualî kelûpel, nermalav û teknolojî ne ku hem bi serîlêdanên sivîl û hem jî leşkerî ne. Li gorî rêziknameya bikaranîna dualî, hinardekirina wan ji Yekîtiya Ewropî lîsansek hewce dike. Li Holandayê, lîsans ji hêla Ofîsa Navendî ya Îtxal û Îxracatê (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, CDIU), ku beşek ji Gumrikê ye, li ser bingeha siyaseta ku ji hêla Wezareta Karên Derve ve hatî danîn, têne dayîn. Lîsteya kontrolê teknîkî ye û ji çekan pir bêtir tiştan vedihewîne. Hesabkirina performansa bilind, hin sensor û lazer, amûrên makîneyê, nermalava şîfrekirinê û alavên çêkirina nîvconductor hemî li ser wê xuya dibin.
Kîjan qaîde karsaziyan herî zêde matmayî dikin?
Ya yekem hemî ye. Heta tiştek ku di lîsteya kontrolê de nîne jî, heke rayedaran ji we re gotine, an jî hûn bi awayekî din haydar bin, ku ew ji bo karanîna leşkerî an bernameyek çekên qirkirina girseyî ye an jî dibe ku were armanc kirin, pêdivî bi lîsansê heye. Haydarbûn bi wê yekê ve tê nirxandin ku hinardekarekî baldar dê ji şert û mercan çi encam bi dest bixe.
Ya duyemîn ew e ku cezayên taybetî yên welatan qedexeyên xwe yên hinardekirinê li ser lîsteya bikaranîna dualî zêde dikin. Bi vî awayî kelûpelên pîşesaziyê yên asayî, wesayît, kîmyewî û kelûpelên luks ji bo Rûsyayê hatin qedexekirin. Ji bo komek diyarkirî ya kelûpelên hesas, rêzikên YE ji hinardekaran jî hewce dike ku di peymanên xwe yên firotanê de qedexeyek li ser ji nû ve hinardekirina bo Rûsyayê jî têxin nav xwe, û heke kirrûber wê binpê bike, çareyekê jî tê de hebe.
Qedexeya derveyî sînorkirinê ji bo we tê çi wateyê?
Nabe ku hûn bi zanebûn û bi mebest beşdarî çalakiyên ku armanc an bandora wan ji bo derbaskirina tedbîrek sînordarkirinê ye bibin. Niha piraniya baldariya sepandina qanûnan li ser veguhestina ji welatên sêyemîn disekine.
Nîşanên hişyariyê domdar in û hêjayî perwerdekirina karmendên we ye ku wan nas bikin:
- navbeynkarekî nû li sûkekê xuya dibe ku ti dîroka kirîna hilberê tune ye;
- bikarhênerê dawîn ê ragihandî karsaziyek dimeşîne ku bi awayekî maqûl pêdivî bi kelûpelan nîne;
- cildên fermanan bêyî ravekirin bilind dibin;
- pere ji dadweriyekê tê ku ne girêdayî kirrêr e;
- xerîdar red dike ku daxuyaniyek bikarhênerê dawîn îmze bike, serdana li cihê kar red dike, an jî bi awayekî neasayî li hember biha, taybetmendî an piştgiriya piştî firotanê bêxem e.
Ma xizmet jî dikarin cezayan binpê bikin?
Belê. Tedbîrên YE rêzek xizmetan ji bo saziyên li Rûsyayê hatine damezrandin qedexe dikin, ji ber vê yekê hûn dikarin bêyî ku tiştekî bişînin, cezayan binpê bikin.
Xizmetên qedexekirî di nav xwe de hesabdarî, denetim, şêwirmendiya karsazî û rêveberiyê, têkiliyên giştî, şêwirmendiya IT û hin xizmetên şêwirmendiya qanûnî hene, bi îstîsnayên diyarkirî. Ji ber vê yekê, şêwirmendiyek an dabînkerê nermalavê ya Hollandî dikare bêyî ku tiştek fîzîkî bişîne, cezayan binpê bike. Daxuyaniyên bikarhênerê dawîn, lîsans, belgeyên veguhastinê û nameyên ji bo heyama parastinê ya têkildar biparêzin. Piştrast bikin ku dosya ne tenê çi biryar hatiye dayîn, lê di heman demê de sedema wê jî rave dike.
Kî li Holandayê cezayan bicîh tîne?
Çend sazî di heman demê de: Gumrik, FIOD bi Functioneel Parket re, çavdêrên darayî û wezaret.
Gumrik barhilgiran li ser sînor kontrol dike û yên ku pirsan derdixin holê digire. FIOD sûcên gumanbar lêkolîn dike û bi Functioneel Parket re dixebite, ku biryar li ser dozgeriyê dide. DNB û AFM saziyên darayî çavdêrî dikin û dikarin tedbîrên îdarî li ser wan ferz bikin. Wezareta Karên Derve siyaseta cezayan hevrêz dike, di heman demê de wezaretên têkildar cemidandin û îstismarkirinan li deverên xwe birêve dibin.
Ceza ji bo binpêkirinê çi ne?
Binpêkirineke bi zanebûn li gorî WED sûc e. Ew dikare bibe sedema girtinê, cezayên giran, desteserkirin û tedbîrên li dijî karsaziyê bi xwe.
Ceza li gorî kategoriya cezayê têne destnîşankirin. Li ser vê yekê desteserkirina avantaja bi dest xistî û tedbîrên din jî hene, wekî danîna karsaziyê di bin rêveberiyê de, fermana girtina wê ya tevahî an qismî, an jî bêparkirina wê ji piştgirî an mafên wê. Mehkûmkirin dikarin werin weşandin. Mîqdar bi awayekî periyodîk têne sererast kirin, ji ber vê yekê daxuyaniya pêbawer ne hejmar lê eşkerekirin e. Binpêkirinên cezayan wekî sûcên aborî yên giran têne darizandin, ne wekî sûçek îdarî.
Ma rêvebir û karmend dikarin bi şexsî berpirsiyar bin?
Belê. Li gorî xala 51 a Qanûna Cezayê ya Holendayê, sûcek ku ji hêla pargîdaniyek ve hatiye kirin dikare li dijî kesên ku ew ferman dane an jî rêve birine jî were tawanbarkirin.
Derhênerekî ku îtîraza lihevhatinê red kiriye, dikare bi şexsî were darizandin. Her weha rêveberekî firotanê ku daxuyaniyek bikarhênerê dawîn a nebawer qebûl kiriye, an jî memûrekî darayî ku piştî ku lêdanek hatiye nîşankirin dravdanek pêk aniye. Aşkerekirina dilxwazî, sererastkirina bilez û hevkariyê ji hêla dozgeriyê ve têne hesibandin. Rêbaza biryarê ya belgekirî ew e ku eşkerekirinek wusa pêbawer dike.
Encamên bazirganî çi ne?
Ew pir caran ji yên qanûnî zûtir digihîjin. Bank, şîrketên sîgorteyê, barkêş û xerîdar meyla dikin ku di nîşana yekem a rûbirûbûnê de bertek nîşan bidin.
Bank têkiliyan diqedînin, sîgortekar sîgorteyê vedikişînin, barkêş rezervasyonan red dikin û xerîdar berî ku peyman bikin hewceyê garantiyên cezayan in. Rêziknameyên YE her weha rê li ber aliyên navnîşkirî digirin ku di derbarê peymanên ku ji cezayan bandor bûne de doz vekin. Ji ber vê yekê, aliyê dijber nikare ji ber performansa ku we bi qanûnî ragirtiye dozê li we bike. Lêbelê, ew parastin bi ragirtinê ve girêdayî ye ku di serî de qanûnî be.
Ma divê hûn tenê qaîdeya herî hişk, tevî cezayên Amerîkî, bişopînin?
Na. Ji bo hin tedbîrên Amerîkî yên li ser Îran û Kubayê, qanûna YE di rastiyê de we qedexe dike ku hûn pabendî wan bibin. Nakokiyek di navbera rejîman de hewceyê şîretê li ser herduyan bi hev re ye.
Cezayên seretayî yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê we girêdidin dema ku danûstandinek li ser kesên Amerîkî, kelûpel an teknolojiyên ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, an jî pergala darayî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bandor dike. Paqijkirina bi dolarên Amerîkî dikare bes be. Cezayên duyemîn ên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dikarin şîrketek ne-Amerîkî ji ber tevgerên li derveyî desthilata Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ceza bikin. Lê ji bo komek tedbîrên diyarkirî yên Dewletên Yekbûyî yên derbarê Îran û Kubayê de, Rêziknameya Astengkirina YEyê operatorên YEyê qedexe dike ku bi wan tevbigerin û biryarên biyanî yên li ser wan bicîh bînin, heya ku Komîsyona Ewropî destûrê nede tevlêbûnê. Şîrketek Hollandî ku bi wê nakokiyê re rû bi rû ye, hewceyê şîretê li ser her du rejîman bi hev re ye, ne polîtîkayek giştî ya şopandina kîjan qaîdeyê hişktir be. Parêzerên me yên tevlêbûnê tam li ser wê kombînasyona qaîdeyên YE, Hollanda û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê şîret dikin.
Hûn çawa bernameyek tevlêbûnê ya ku li ber xwe dide ava dikin?
Bi nirxandineke rîskê ya nivîskî dest pê bikin û kontrolên rêjeyî û belgekirî li ser wê ava bikin. Rayedar ji SME-yekê fonksiyoneke asta bankê hêvî nakin, lê ew hêvî dikin ku dosya sedema we nîşan bide.
Nirxandina rîskê divê bi awayekî rast rûbirûbûna we nîşan bide. Kelûpel û pere li kîjan welatan dixin? Kîjan kategoriyên berheman dikarin ji bo karanîna dualî bin? Kîjan alîyên dijber li pişt avahiyên nezelal rûdinin? Kîjan dirav û bankên muhasebekar têne bikar anîn, û kîjan rêyên veguhastinê di nav deverên ku ji bo ji nû ve hinardekirinê têne zanîn re derbas dibin?
Kîjan kontrol ji nirxandinê derdikevin?
Divê lêkolîn aliyên ku di nirxandina rîskê de hatine destnîşankirin bigire nav xwe û li gorî rîtma ku li jor hatî destnîşankirin bişopîne. Pêdivî bi prosedureke belgekirî ya serdanê û kesekî/ê diyarkirî, di asta rêveberiyê de, heye ku xwediyê biryarê be.
Peyman hewceyê bendên cezakirinê ne ku bi rastî kar dikin:
- garantiyek ku ne hevber û ne jî xwediyên wê di navnîşê de ne;
- erkê berdewam ji bo eşkerekirina guhertinên di xwedîtî û kontrolê de;
- peymaneke bikaranîna dawîn û ji nû ve hinardekirinê;
- mafê denetim û agahdariyê;
- mafê rawestandin û bidawîkirina tavilê, bêyî berpirsiyarî, ger destnîşankirinek çêbibe.
Bendek ku tenê dibêje alî dê li gorî qanûnên derbasdar tevbigerin, tiştekî bi dest naxe.
Divê kî bê perwerdekirin?
Kesên ku pêşî nîşanên xetereyê dibînin: firotin, lojîstîk, kirîn û darayî, ne tenê beşa hiqûqî. Perwerdeyê bi awayekî sabît bihêlin. Nîşan bidin ka bikarhênerekî nebawer çawa xuya dike, çima guhertina navnîşana radestkirinê girîng e, bi talîmateke dravdanê ya ji welatekî neçaverêkirî çi bikin, û bi kê re telefon bikin. Rêyeke zêdekirina navxweyî lê zêde bikin ku ne di nav kesê ku peymana wî/wê di xetereyê de ye re derbas bibe. Qeydekê bigirin ka kî û kengî hatiye perwerdekirin.
Hûn çawa îspat dikin ku bernameya we dixebite?
Delîlan biparêzin. Bernameyek lihevhatinê piştî rastiyê, li ser dosyayê tê nirxandin. Tomarên kontrolkirinê, encamên paqijkirî bi sedeman, nexşeyên xwedîtiyê bi tarîxên verastkirinê, lîsans, daxuyaniyên bikarhênerên dawîn û qeydên rêveberiyê yên ku biryaran tomar dikin, ew in ku xeletiyek bi niyeta baş vediguherînin xeletiyek ku dikare were parastin. Pergalê bi periyodîk biceribînin, mînakî bi vekolînek navxweyî ya piçûk an jî bi nimûneyek danûstandinên ku ji serî heta binî têne şopandin. Tiştê ku we dît û tiştê ku we guhertiye tomar bikin.
Pirsên Pir tên Pirsîn di derbarê pabendbûna bi cezayan de
Ger piştî îmzekirina peymanê şirîkê karsaziyê were navnîşkirin dê çi bibe?
Divê hûn hemû pêkanînên qedexekirî tavilê, ji roja weşanê pê ve, rawestînin û her fon an çavkaniyên aborî yên wî hevkarê ku hûn digirin cemidînin. Pere, radestkirin û xizmet radiwestin; peyman li ser rêziknameyê derbas nabe. Rêziknameyê ji bo derxandina betalkirinê kontrol bikin, ku carinan dihêle ku demek sînorkirî bi tevahî biqede. Her demek wusa demek dawîn a dijwar e û dibe ku destûra pêşwext ji rayedariya rayedar hewce bike. Mal û milkên cemidî rapor bikin, di peymana xwe de li ser rêya bidawîkirinê şîret bigirin, û her gavek belge bikin. Hewldana ji nû ve avakirina li dora destnîşankirinê bi xwe dorpêçkirin e.
Ma em dikarin bi şîrketekê re mijûl bibin ku ne di navnîşê de ye lê xwediyê wê partiyek di navnîşê de ye?
Na, eger testa xwedîtî an kontrolê pêk were. Sazîyek wekî di lîsteyê de tê hesibandin dema ku aliyên di lîsteyê de rasterast an nerasterast, bi hesabkirina xwedîtiyên xwe bi hev re, ji sedî 50 an jî zêdetir ji wê digirin. Ev yek derbas dibe dema ku aliyek di lîsteyê de bi rêya mafên tayînkirina rêveberiyê, peymana hissedaran, bandora serdest an rêkeftinên berawirdî wê kontrol dike. Di wê rewşê de fon û çavkaniyên aborî yên saziyê têne cemidandin, û hûn nekarin tiştek ji wê re peyda bikin. Kontrolkirina navekî paqij tenê gava yekem e; nexşeya xwedîtiyê belgeya biryardar e.
Ma kelûpelên mirovî yên wekî xwarin û derman ji vê îstîsnayê tên girtin?
Ne bixweber. Rejîmên ambargoyê îstîsnayên mirovî dihewînin, lê ew ne îstîsnayek giştî ne, lê teng û mercdar in. Kelûpel dikarin werin destûr kirin lê danûstandin bi tevahî nayê destûr kirin. Mînakî, bankek diyarkirî dravdanê birêve dibe, barkêşek diyarkirî bar diguhezîne, an wergir ji hêla aliyekî navnîşkirî ve tê xwedîkirin. Çend rejîm ji bo dabînkirina mirovî destûrnameya pêşwext hewce dikin, û şertên wê we girêdidin. Divê her girêdanek di zincîrê de, ji bank û sîgortekar bigire heya xeta barkirinê û wergirê dawîn, were kontrol kirin.
Em li gorî sizayên YE yan jî yên Amerîkayê tevdigerin?
Ambargoyên YE û Hollandayê ji hêla qanûnî ve ji bo we mecbûrî ne. Ambargoyên Amerîkî ne qanûna Hollandayê ne, lê gava ku danûstandinek bi dolarên Amerîkî, bankên Amerîkî wekî navbeynkar, kesên Amerîkî, an kelûpel û teknolojiya bi eslê xwe Amerîkî ve girêdayî be, ew rastî tehdîdan diafirînin. Ambargoyên duyemîn ên Amerîkî dikarin bigihîjin tevgerên ku bi tevahî têkiliyek bi Amerîkayê re tune ye. Bersiva pratîkî ew e ku her du rejîman nexşe bikin û rîska bazirganî bi zanebûn birêve bibin. Îstîsnaya girîng Rêziknameya Astengkirina YE ye. Ji bo hin tedbîrên Amerîkî yên têkildarî Îran û Kubayê, ew operatorên YE qedexe dike ku bêyî destûra Komîsyona Ewropî pabend bibin. Li cihê ku her du rejîm bi rastî nakok in, nakokî bi şîretê çareser bikin ne ku bi xweberdana qaîdeya hişktir.
Di kurteya
- Rêziknameyên ambargoyên YE hemû karsaziyên li Holandayê rasterast girêdide; binpêkirin li gorî WED sûcek aborî ye, û binpêkirinek bi zanebûn sûc e.
- Şirketeke nelîstkirî tê girtin eger aliyên lîstekirî ji sedî 50 an jî zêdetir ji wê, bi hev re hatine hejmartin, xwedî bin, an jî eger aliyek lîstekirî wê kontrol bike.
- Berî her danûstandineke girîng û piştî her nûvekirina lîsteyê, di dema destpêkirina kar de, hemû aliyên di zincîrê de kontrol bike, û her kontrolê tomar bike.
- Li ser maçek piştrastkirî, tavilê cemidînin û rapor bikin; tenê dezgeha rayedar dikare mal û milkên cemidî berde.
- Kontrola hinardekirinê, qedexeyên xizmetguzariyê û qedexeya dorpêçkirinê li kêleka lîsteyan derbas dibe; rêveber û karmend dikarin bi şexsî werin darizandin.
Ne piştrast î ku tu li ku derê yî? Rewşa xwe ji me re vebêje. Em ê di nav rojek xebatê de vebijarkên te ji te re ragihînin.
Çawa Law & More dikare ji we re bibe alîkar ku hûn vê yekê li ser me hatî ravekirin parêzerê pargîdanî rûpel.
