1. Pêşkêş
Di 20ê Gulana 2015an de Parlamentoya Ewropayê Çaremîn Rêvebiriya Têkoşîna Dijî Sipîkirina Pereyan qebûl kir. Li ser bingeha vê Rêbernameyê, her dewletek endam mecbûr e ku qeydek UBO saz bike. Pêdivî ye ku hemî UBO-yên pargîdaniyek di nav qeydê de bin. Wekî ku UBO dê her kesê xwezayî yê ku rasterast an nerasterast ji% 25-ê berjewendiya (parvekirina) pargîdaniyek digire, ne pargîdaniyek ku li ser borsayê hatî navnîş kirin binirxîne. Di bûyera têkçûna avakirina UBO(an) de, vebijarka paşîn dibe ku merivek xwezayî ji personelên rêvebir ên bilind ên pargîdaniyek wekî UBO were hesibandin.
Li Hollandayê, divê qeyda UBO-yê berî 26ê Hezîrana 2017-an were vegirtin. Hêvî ev e ku qeyd dê ji bo hewaya karsaziya Hollandî û Ewropî gelek encamên bi xwe re bîne. Dema ku meriv nexwaze ku bi rengek nebaş şaş bimîne, wêneyek zelal a guhertinên pêşeroj dê girîng be. Ji ber vê yekê, ev gotar dê hewl bide ku têgeha qeyda UBO bi analîzkirina taybetmendî û encamên wê vebêje.
2. Konseptek Ewropî
Rêzeya ourtharemîn a Li Dijî Moneyareserkirina Dravê Dabeşek çêkirina Ewropî ye. Fikra li pişt danasîna vê rêwerzê ev e ku Ewropa dixwaze pêşî li ber girtina drav û fînansorên terorîst bigire ku tevgera azad a kapîtal a heyî û azadiya peydakirina karûbarên darayî ji bo armancên xwe yên tawanbar bikar neynin. Li gorî vê daxwazê tê xwestin ku nasnameya hemî UBO-yê were saz kirin, ji mirovên ku xwedî desthilatiyek pir girîng in. Tomara UBO tenê beşek ji guhartinên ku ji hêla Rêzeya aremîn a Laapemeniya Drav-Dabeşkirin li dijî pêkanîna armanca xwe pêk hatî pêk tê.
Wek ku hat behs kirin, divê Rêvebir berî 26ê Hezîrana 2017an were sepandin. Di mijara qeydkirina UBO de, Rêvebir çarçoveyek zelal destnîşan dike. Rêvebir dewletên endam ferz dike ku bi qasî ku pêkan e gelek saziyên qanûnî bixin nav çarçoveya qanûnê.
Li gorî Rêbernameyê, di her rewşê de divê sê celeb rayedar bigihîjin daneyên UBO: rayedarên şareza (di nav de meqamên çavdêriyê) û hemî yekîneyên îstîxbarata darayî, rayedarên mecbûrî (di nav de saziyên darayî, saziyên krediyê, çavdêr, notirvan, brokeran jî hene. û pêşkêşkerên xizmetên qumarê) û hemî kes an rêxistinên ku dikarin berjewendiyek rewa nîşan bidin.
Lêbelê, dewletên endam azad in ku qeydek bi tevahî gelemperî hilbijêrin. Peyva "rayedarên jêhatî" di Rêbernameyê de bêtir nehatiye ravekirin. Ji ber vê sedemê, Komîsyona Ewropî di pêşniyara xwe ya guhertina Rêvebirê ya 5ê Tîrmeha 2016an de ronîkirinê xwest.
Agahdariya hindiktirîn a ku divê di tomar de were tomarkirin ev e: Navê tevahî, meha bûyînê, salê jidayikbûnê, hemwelatî, welatê niştecîbûnê û cewher û pileya berjewendiya aborî ya ku ji hêla UBO ve hatî girtin. Wekî din, binavkirina peyva "UBO" pir berfireh e. Pêvek ne tenê ji% 25 an jî zêdetir kontrola rasterast (li ser bingehê xwedîtiyê) pêk tîne, lê her weha kontrolek nerasterê ya gengaz jî ji% 25 zêdetir. Kontrola neyekser tê wateya kontrolkirinê bi rengek din ji xeynî xwedîtiyê. Vê kontrolê dikare li ser bingeha pîvanên kontrolê lihevhatina parvekaran, şiyana bandorkeriyek dûr a li ser pargîdaniyek an dezgehek hebe ku, wek mînak, tayînkirina rêvebiran be.
3. Li Hollandayê tomar dike
Çarçoveya Holendî ya ji bo bicihanîna qanûnên li ser qeydkirina UBO bi piranî di nameyekê de ji wezîr Dijsselbloem re ya 10ê Sibata 2016-an hatiye diyar kirin. sazî dê bêbandor bimînin, ji bilî xwedan yekane û hemî saziyên gelemperî. Her weha pargîdaniyên navnîşkirî têne derxistin.
Berevajî sê kategoriyên kes û rayedaran ku mafdar in ku agahdariya di qeydê de ku li ser astek Ewropî hatî bijartin, kontrol bikin, Hollanda ji bo qeydek giştî hildibijêre. Ev ji ber ku qeydek tixûbdar di warê lêçûn, pêkanîn û verastkirinê de kêmasiyan vedihewîne. Ji ber ku qeyd dê gelemperî be, çar parastiyên nepenîtiyê dê di nav de bêne çêkirin:
3.1. Agahdariya her bikarhênerê dê were tomar kirin.
3.2. Agahdariya gihîştinê ji bo belaş nayê dayîn.
3.3. Bikarhênerên din ji bilî rayedarên taybetî yên destnîşankirî (rayedarên ku di navbêna din de Banka Hollandî, Desteya Marketsên darayî û Ofîsa çavdêriya darayî) û Yekîtiya Muxaberata darayî ya Hollandayê jî hene tenê dê bigihîjin daneyek tixûbdar.
3.4. Di rewşa xetereya revandin, zordarî, tundûtûjî an tirsandinê de, dê nirxandina rîskek ji bûyerê bişopînin, di nav de dê were lêkolîn kirin ka gelo pêwîst be ku gihîştina hin daneyên taybetî girtî be.
Bikarhênerên din ji bilî rayedarên diyarkirî û AFM tenê dikarin agahdariya jêrîn bigihînin: nav, meha bûyînê, hemwelatî, welatê rûniştebûnê û cewher û pileya berjewendiya aborî ya ku ji hêla xwediyê jêhatî ve tête girtin. Vê hindiktirîn tê vê wateyê ku ne hemî saziyên ku neçar in lêkolîna UBO ya mecbûrî bikin dikarin hemî agahdariya pêwîstiya xwe ji qeydê derxînin. Ew neçar in ku van agahdariyan bi xwe kom bikin û van rêveberiyê di rêveberiya xwe de biparêzin.
Ji ber ku rayedarên destnîşankirî û FIU xwedî rolek lêpirsîn û çavdêriyê ne, ew ê bigihîjin daneyên zêde: (1) roj, cîh û welatê jidayikbûnê, (2) navnîş,, (3) hejmara karûbarê hemwelatî û / an jimara nasnameya baca biyanî (TIN), (4) cewher, hejmar û tarîx û cîhê çapê ya belgeya ku nasname lê hate verast kirin an kopiyek ji wê belgeyê û (5) belgeya ku belge dike ka çima kesek xwedî statû ye ya UBO û mezinahiya têkildarî (aborî) ya têkildar.
Hêvî ew e ku Odeya Bazirganiyê qeydê birêve bibe. Daneyên ku ji hêla pargîdanî û saziyên qanûnî ve têne şandin dê bigihîjin qeydê. UBO nikare beşdarî şandina vê agahiyê red bike. Wekî din, rayedarên mecbûr dê di heman demê de xwedî fonksiyonek bicîhkirinê bin: berpirsiyariya wan heye ku hemî agahdariya di destê wan de, ku ji qeydê cûda ye, ji qeydê re ragihînin.
Desthilatdarên ku di warê têkoşîna li dijî şûştina pereyan, fînansekirina terorê û cûreyên din ên sûcên darayî û aborî de berpirsiyar in, dê, li gorî mezinahiya peywira xwe, mafdar bin an jî ji wan were xwestin ku daneyên ku ji qeydê cûda ne bişînin. Hîn ne diyar e ka kî dê bi fermî di derbarê radestkirina (rast) daneyên UBO-yê de berpirsiyarê peywira sepandinê be û kî (dibe ku) mafdar be ku cezayan bide.
4. Pergalek bê kêmasî?
Tevî hewcedariyên hişk, qanûnên UBO ji hemî aliyan ve dişewitîne ku ji wan re av tune. Gelek awayên ku meriv dikare piştrast bike ku yek di qada tomara UBO de têk diçe.
4.1. Nîgara bawerî
Mirov dikare hilbijêrin ku bi navgîniya pêbaweriyê tevbigerin. Rêjeyên bawerî di bin rêwerzan de rêgezên cûda hene. Rêwer hewce dike ku ji bo hejmarên bawerî jî qeyd bike. Ev tomara taybetî, lêbelê, ew ê ji gel re vekirî nebe. Bi vî rengî, bêderfetiya kesên li pişt bawerî dimîne heta astek din. Nimûneyên kesayetiya pêbaweriyê baweriya Anglo-Amerîkî û baweriya Curaçao ne. Bonaire di heman demê de hejmareke ku bi pêbaweriyê tevbigere dizane: DPF. Ev bingehek taybetî ye, ku, berevajî bawerî, xwedan kesayetiya yasayî ye. Ew bi qanûnên BES ve tê rêve kirin.
4.2. Veguhestina kursiyê
Rêzeya ourtharemîn a Li dijî Laareseriya Dravê li ser serlêdana wê behs dike: “… pargîdan û saziyên din ên qanûnî yên ku li nav axa wan hatine damezrandin”. Ev ceza tê vê wateyê ku pargîdaniyên, yên ku li derveyî axa welatên endam têne damezrandin, lê paşê paşnavê pargîdaniya xwe vedigirin ber welatekî endam, ne li gorî zagonê ne. Mînakî, meriv dikare li ser têgehên dadrêsî yên populer ên mîna Jersey Ltd., BES BV û Amerîkî Inc. difikire A DPF jî dikare biryar bide ku kursiya xwe ya rastîn berbi Hollandayê vekişîne û berdewam bike ku çalakiyên wekî DPF berdewam bike.
5. Guherînên nû?
Pirs ev e ku gelo Yekîtiya Ewropî dê bixwaze îmkanên jorîn li ser nehiştina qanûnên UBO berdewam bike. Lêbelê, niha ti nîşanek berbiçav tune ku di demek kurt de di vê xalê de guhertin çêbibin. Di pêşniyara xwe ya ku di 5ê Tîrmehê de hatî pêşkêş kirin de, Komîsyona Ewropî daxwaz kir ku di Rêvebiriyê de du guhertin bêne kirin.
Di vê pêşnûmeyê de guhertinên li ser tiştên jorîn pêk nehat. Wekî din, hîn ne diyar e ka dê guhertinên pêşniyarkirî bi rastî bêne bicîh kirin. Lê dîsa jî, dê ne xelet be ku meriv guheztinên pêşniyarkirî û îhtîmala ku guhertinên din di nuqteya paşerojê de bêne çêkirin, were hesibandin. Çar guhertinên sereke yên ku niha têne pêşniyar kirin ev in:
5.1. Komîsyon pêşnîyar dike ku qeyd bi tevahî giştî bike. Ev tê vê wateyê ku derhêner dê di qada gihîştinê de ji hêla kes û saziyên ku dikarin berjewendiyek rewa destnîşan bikin werin sererast kirin. Li ku derê gihîştina wan dikaribû berê bi daneyên herî kêm ên paşîn ên berbiçav re sînorkirî be, dê qeyd jî êdî ji wan re bi tevahî were eşkere kirin.
5.2. Komisyon pêşnîyar dike ku termê "karbidestên berpirsiyar" wek binav bike: ".. ew rayedarên giştî yên berpirsiyar hatine destnîşankirin ji bo şopandina drav an fînansmana terorîstî, di nav de rayedarên bacê û rayedarên ku fonksiyona lêpirsîn an dadgehkirina dravîtiyê ye." û fînanse kirina terorîstî, şopandin û desteserkirin an serbestberdana darvekiriyên sûcdar ".
5.3. Komisyon ji we re zelalbûnek û derfetek çêtir e ku nasnameya UBO-yê bi navgîniya hemî qeydên neteweyî yên welatên endam ve were girêdan.
5.4. Komîsyon hîn bêtir pêşniyar dike ku, di hin rewşan de, rêjeya UBO ji 25% ber% 10 kêm bike. Ev dê ji bo kesên ku ne hiqûqî kesayetiyek ne-darayî ya pasîv be jî dê ev be. Vana ".. Saziyên navbeynkar ên ku ti çalakiyek aborî nîn in û tenê xizmet dikin ku xwediyên jêhatî ji milîtanan dûr bikin".
5.5. Komisyon pêşniyar dike ku ji bo 26ê Hezîrana 2017an heya 1ê Januaryileya 2017an qerara darvekirinê bide.
Xelasî
Danasîna qeyda giştî ya UBO-yê dê ji bo pargîdaniyên li welatên endam bandorek berfireh hebe. Kesên ku rasterast an nerasterast xwediyê %25ê berjewendiya (parvekirina) pargîdaniyek ne pargîdaniyek navnîşkirî ne, dê neçar bibin ku di warê nepenîtiyê de gelek qurbaniyan bidin, xetera reşkirin û revandinê zêde bikin; tevî wê yekê jî ku Hollandayê diyar kir ku ew ê bi hemû hêza xwe van metirsiyan kêm bike. Digel vê yekê, hin mînak dê di derheqê agahdarkirin û veguheztina daneyên ku ji daneyên di qeyda UBO de cûda ne berpirsiyariyên mezintir bistînin.
Danasîna tomara UBO baş tê vê wateyê ku meriv dê balê bikişîne ser jimareya pêbaweriyê, an hiqûqî saziyek ku li derveyî welatên endam hatiye damezrandin û paşê dikare kursiya xwe ya rastîn veguhezîne dewletek endam. Ne bawer e ka dê van strukturên di pêşerojê de vebijarkên guncan bimînin. Guhertina niha ya pêşniyarkirî ya Rêvebiriya Çaremîn a Anî-Şişkirina Pereyan hêj di vê xalê de ti guhertinan nagire. Di Holanda, mirov bi giranî pêdivî ye ku pêşniyara ji bo girêdana tomarên neteweyî, guheztinek muhtemel a 25%-ê û tarîxek pêkanîna zû ya gengaz li ber çavan bigire.