Painertê burokratî yê di stûyê de jê re digotin ”lihevnekirin”
Pêşkêş
Bi danasîna Qanûna Holandî ya Dijî Sipîkirina Pereyan û Dijî Fînansekirina Terorê (Wwft) û guhertinên ku ji wê demê ve di vê qanûnê de hatine kirin, serdemek nû ya çavdêriyê derket. Wekî ku ji navê xwe diyar dike, Wwft di hewildanek ji bo têkoşîna li dijî şûştina pereyan û fînansekirina terorê de hate destnîşan kirin. Ne tenê saziyên darayî yên wekî bank, pargîdaniyên veberhênanê û pargîdaniyên bîmeyê, lê di heman demê de parêzger, noter, hesabdar û gelek pîşeyên din jî neçar in ku pê ewle bin ku ew van qaîdeyan tevdigerin.
Ev pêvajo, di nav wan de gavên ku ji bo pêkanîna van qaîdeyan divê bêne avêtin, bi gotina giştî ya 'lihevanîn' tê vegotin. Ger qaîdeyên Wwft-ê werin binpêkirin, dibe ku cezayê giran li pey xwe biçe. Di nihêrîna pêşîn de, rejîma Wwft maqûl xuya dike, eger ne ji ber wê yekê be ku Wwft bûye êşek burokratîk a rast di stûyê de, ji bilî tenê li dijî terorîzmê û diravşûştinê şer dike: rêvebirinek bikêrhatî ya karûbarên karsaziyê.
Lêkolîna xerîdar
Ji bo ku bi Wwft re tevbigerin, saziyên jorîn divê lêpirsînek muwekîlê bikin. Pêdivî ye ku her danûstendinek neasayî (mebest) ji Yekîneya Îstixbarata Darayî ya Hollandî re were ragihandin. Ger ku encama lêkolînê hûrgulî an têgihiştinên rast peyda neke an jî heke vekolîn nîşan bide çalakiyên ku neqanûnî ne an di nav kategoriyek xeternak a di bin Wwft de ne, sazî divê karûbarên wê red bike. Lêpirsîna xerîdar a ku divê were kirin pir berfireh e û her kesê ku Wwft dixwîne dê di nav çîçeka hevokên dirêj, bendên tevlihev û referansên tevlihev de tevlihev bibe.
Û ew tenê Qanûn bixwe ye. Digel vê yekê, piraniya çavdêrên Wwft-ê destana xweya tevlihev a Wwft derxistin. Di dawiyê de, ne tenê nasnameya her xerîdar, her kesê xwezayî an qanûnî ye ku pêwendiyek karsaziyê bi wî re hatî damezrandin an li ser navê wî danûstendinek tê kirin, lê di heman demê de nasnameya xwediyê (yên) sûdmend a dawîn jî ( UBO), Kesên ku ji hêla Siyasî ve hatine eşkere kirin (PEP) û nûnerên xerîdar hewce ne ku bêne damezrandin û paşê werin verast kirin.
Danasînên qanûnî yên têgînên "UBO" û "PEP" bêsînor berfireh in, lê têne jêrîn. Wekî ku UBO dê her kesê xwezayî yê ku rasterast an nerasterast xwedan% 25% ji berjewendiya (parvekirina) pargîdaniyekê ye, ne pargîdaniyek ku li ser borsayê hatî navnîş kirin binirxîne. PEP, bi kurtasî, kesek e ku di fonksiyonek gelemperî ya girîng de dixebite. Rêjeya rastîn a lêpirsîna xerîdar dê bi nirxandina xetereya rewşê ya ji hêla saziyê ve ve girêdayî be. Lêpirsîn di sê celeban de tê: lêpirsîna standard, lêpirsîna hêsan û lêpirsîna xurtkirî.
Ji bo tesbîtkirin û tesdîqkirina nasnameya hemû kes û dezgehên navborî, li gorî cureya lêpirsînê, gelek belge hewce ne an jî dikarin hewce bibin. Awirek li belgeyên pêwîst ên mimkun bi hejmartina ne-tewre ya jêrîn encam dide: kopiyên pasaportên (apostîlkirî) an nasnameyên din, jêgirtinên Odeya Bazirganiyê, gotarên komeleyê, qeydên parvekaran û nihêrînên strukturên pargîdaniyê. Di rewşek lêkolînek tund de, hê bêtir belgeyên wekî kopiyên fatûreyên enerjiyê, peymanên kar, taybetmendiyên mûçe û daxuyaniyên bankê dikarin hewce bibin.
Encamên ku li jor hatine destnîşan kirin dûrketina ji xerîdar û peydakirina rastîn a karûbaran, aloziyek mezin a burokratîk, lêçûnek zêde, windakirina demê, ji ber vê windabûna demê hewcedariya girtina karmendên zêde, mecbûriyeta perwerdekirina karmendan. li ser rêgezên Wwft, xerîdar aciz kirin, û berî her tiştî tirsa ji kirina xeletiyan, ji ber ku, herî dawî, lê ne kêmasî, Wwft hilbijart ku berpirsiyariyek mezin bigire da ku her rewşek taybetî bi pargîdaniyan re binirxîne bi xebata bi normên vekirî re. .
Reprîsal: di teoriyê de
Nelihevkirin gelek encamên muhtemel bi xwe re tîne. Ya yekem, gava ku saziyek nekare danûstendinek (armanca) neasayî rapor bike, sazî di bin Hollandî de sûcê aborî ye (sûc) qanûn. Dema ku ew tê ser lêpirsîna xerîdar, hin hewcedarî hene. Divê ewil sazî bikaribe lêkolînê bike. Ya duyemîn, divê xebatkarên saziyê karibin danûstendinek neasayî nas bikin. Ger saziyek li gorî rêgezên Wwft tevnegere, yek ji rayedarên çavdêr ku ji hêla Wwft ve hatî destnîşan kirin dikare cezayê zêde bide.
Rayedar dikare cezayê îdarî jî bide, ku bi gelemperî di navbera 10.000 € û 4.000.000 € de tê guhertin, li gorî celebê sûcê. Lêbelê, Wwft ne tenê kiryar e ku ceza û ceza dide, ji ber ku Qanûna Cezayan ('Sanctiewet') jî dibe ku neyê jibîrkirin. Ji bo ku mueyîdeyên navneteweyî bên bicihanîn, Qanûna Cezayan hat qebûlkirin. Armanca cezayan ew e ku hin kiryarên welat, rêxistin û kesên ku wek mînak qanûnên navneteweyî an mafên mirovan binpê dikin, çareser bikin. Wek mueyîdeyan, meriv dikare ambargoyên çekan, cezayên darayî û qedexeyên rêwîtiyê ji bo hin kesan bifikire.
Di vê astê de, lîsteyên cezakirinê hatine çêkirin ku li ser wan kes an rêxistinên ku (texmîn) bi terorê re têkildar in têne xuyang kirin. Li gorî Qanûna Cezayan, saziyên darayî neçar in ku tedbîrên îdarî û kontrolê bigirin da ku pê ewle bin ku ew bi qaîdeyên cezakirinê re tevdigerin, ger ku yek sûcek aborî bike. Di heman demê de di vê rewşê de, cezayê zêde an cezayê îdarî dikare were derxistin.
Teorî dibe rastî?
Raporên navneteweyî amaje bi wê yekê dikin ku Hollanda di têkoşîna li dijî terorîzmê û şûştina pereyan de pir baş dixebite. Ji ber vê yekê, ev tê çi wateyê di warê cezayên ku bi rastî hatine sepandin di rewşek nepejirandinê de? Heya nuha, piraniya parêzgeran karîbûn xwe zelal bikin û cezayên bi piranî wekî hişyarî an betalkirina (şert) hatine çêkirin. Ev ji bo piraniya noter û muhasebeyan jî bûye. Lêbelê, ne her kes heta nuha ew qas bextewar bû. Qeyd nekirin û verastkirina nasnameya UBO-yê berê bûye sedem ku yek pargîdaniyek 1,500 € cezayê pere bistîne.
Şêwirmendek bacê 20,000 € cezayê pere wergirt, ku ji wan 10,000 € şert bû, ji ber ku bi mebest ne ragihandina danûstendinek neasayî. Beriya niha jî parêzerek û noterek ji kar hatibûn dûrxistin. Lêbelê, ev cezayên giran bi piranî encama binpêkirina bi mebest a Wwftê ne. Digel vê yekê, cezayek piçûk a rastîn, hişyariyek an sekinandin nayê vê wateyê ku cezayê giran nayê ceribandin. Beriya her tiştî, cezayên dikare bi gelemperî were eşkere kirin, çandek "navkirin û şermkirinê" were afirandin, ku bê guman dê ji bo karsaziyê ne baş be.
Xelasî
Wwft îspat kir ku rêzikek pêdivî ye, lê tevlihev e. Bi taybetî lêpirsîna kiriyar hin kirinan dike, bi piranî dibe sedem ku bal ji karsaziya rastîn dûr bikeve û - ya herî girîng jî - xerîdar, windakirina dem û drav û ne di cîhê dawî de xerîdarên dilşkestî. Heya nuha, tevî ku dibe ku van cezayan bigihîje gelek giran, ceza kêm hatine hiştin. Navkirin û şermkirin, her weha, faktorek e ku teqez bikaribe roleke mezin bilîze. Digel vê yekê, wusa dixuye ku Wwft digihîje mebestên xwe, her çend riya lihevhatinê tijî astengî, çiyayên kaxezan e, tolhildanên tirsnak û fîşekên hişyarî ye.
Paşan
Ger piştî xwendina vê gotarê pirs an şîroveyên we yên din hebin, bi dilxwazî têkilî bi mr. Ruby van Kersbergen, parêzer-li-qanûn li Law & More via [email parastî] yan jî birêz Tom Meevis, parêzer li Law & More via [email parastî] an jî li ser +31 (0)40-3690680 telefon bikin.