Li Holandayê û li kraynayê tedbîrên dijberiya drav û tevdîrên darayî yên dijî-teror

Pêşkêş

Di civaka me ya dîjîtalîzasyona zû de, xetereyên di derheqê draviya drav û fînansma terorîstî de her ku diçe mezintir dibin. Ji bo rêxistinan girîng e ku ji van xetereyan haydar bin. Divê sazî bi tevhevheviyê pir rast bin. Li Holandayê, ev bi taybetî li ser saziyên ku berpirsiyariyên ku ji Qanûna Hollandî ya li ser pêşîgirtina ji şûştina drav û fînansekirina terorîzmê (Wwft) ve girêdayî ye. Van erkên ji bo tespîtkirin û şerkirina dravêjiyê û fînansmana terorîstî hatine saz kirin. Ji bo bêtir agahdarî di derbarê berpirsiyariyên ku ji vê qanûnê derdikevin, em ji gotara xwe ya berê re dibêjin 'Lihevhatina di sektora qanûnî ya Hollandî de'. Dema ku saziyên darayî van erkanan pêk neynin, ev dikare encamên giran be. Vedana vê yekê di dîwana darayî ya Komîsyona Holandî ya îtirazê ji bo karsazî û pîşesaziyê de tê xuyang kirin (17 Januaryile 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Dadkirina Komîsyona Hollandî ya îtirazê ji bo karsaz û pîşesaziyê

Ev doz di derheqê pargîdaniyek baweriyê de ye ku karûbarên pêbaweriyê dide mirovên fîzîkî û saziyên hiqûqî. Pargîdaniya pêbaweriyê karûbarên xwe peyda kir ji kesek xwezayî ya ku xwediyê sîteyê li Ukraynayê (kesê A) bû. Zeviya nekêşbûyî hêj 10,000,000 USD bû. Kesê A belgeyên portfoliyona nekêşbar ji saziyek legal (saziyê B) re şand. Beşên entegeya B ji aliye kesayetiyek navdar a neteweya Ukraynî (kes C) ve hat girtin. Ji ber vê yekê, kesê C xwediyê xerîdariyê herî dawî ya portfoliyona nekêşbar bû. Di demek diyar de, kesê C parvekirinên xwe ji kesek din re (kesê D) re veguhastin. Di berdêla van parveyan de kesê kesek tiştek negirtî, ew ji kesê D re belaş hatin veguheztin. Kesê A ji pargîdaniya pêbaweriyê di derheqê veguhastina parve de agahdar kir û pargîdaniya pêbaweriyê kesê D-ê wekî xwediyê xwediyê nû yê dawî ya nekêşbar destnîşan kir. Monthsend meh şûnda, pargîdaniya bawerî yekîneya Lêkolîna Fînansî ya Hollandayê ji gelek danûstendinan agahdar kir, di nav de veguhastina parvekirinên ku ji berê ve hatine gotin. Ev gava ku pirsgirêk derketin. Piştî ku ji veguheztina parve ji kesê C bi kesê D re hate agahdarkirin, Banka Neteweyî ya Hollandayê ji bo pargîdaniya baweriyê 40,000 EUR cezayê pereyan da. Sedem ji bo nebaweriya Wwft bihevre bûn. Li gorî Bankaya Neteweyî ya Hollandayê, pêdivî ye ku pargîdaniya baweriyê guman kir ku veguhastina parveyan dikare têkildarî paqijkirina drav an fînansaziya terorîstî be, ji ber ku ev parve belaş hatin veguheztin dema ku portfoliyona nekêşbar ya nirxê pir dravî bû. Ji ber vê yekê, pargîdaniya pêbawer divê ev danûstendinê di nav çarsed rojan de ragihand, ku ji Wwft derdikeve. Ev sûc bi gelemperî bi 500,000 Euro cezayê giran tê cezakirin. Lêbelê, Banka Neteweyî ya Holland ji ber ku ji ber sûcê û rekora trackê ya pargîdaniya pêbaweriyê ev ceza bi hêjmara 40,000 EUR re nerm kir.

Pargîdaniya pêbawer dozê derxist ber dadgehê ji ber ku ew bawer kir ku cezayê bi neqanûnî hate danîn. Pargîdaniya pêbawer argotin ku ev danûstendin ne danûstendinek wekî ku li Wwft tête şirove kirin, ji ber ku ev danûstendin nêrînek danûstendinek ji hêla kesê A. ve nebû. Lêbelê, Komîsyon wekî din difikire. Damezirandina di navbera kesê A, saziya B û kesê C de hate çêkirin ku ji ber ku ji berhevkirina bacê mumkune ji hukûmeta Ukraynayê dûr bikeve. Kesê A di vê avakirinê de rolek girîng lîst. Digel vê yekê, xwediyê xwedanxanî yê dawîn ê xwedan xwedan paldanka C ji kesê C veguheztîne D. ew jî guherînek di rewşa mirovê A de guhert, ji ber ku kesê A naha xaniyê biyanî ji bo kes C lê ji bo kesê D girt. .Mînak A bi danûstendinê ve nêzîk bû û ji ber vê yekê danûstendin ji hêla kesê A. ve bû. Ji ber ku kesê A mişterî ya pargîdaniya pêbawer e, pêdivî ye ku pargîdaniya baweriyê danûstendinê ragihandibû. Wekî din, Komîsyonê diyar kir ku veguhestina parveyan veguherînek nerazî ye. Ev di rastiyê de ye ku parve belaş belaş hatine veguheztin, dema ku hêjahiya sîteya rast 10,000,000 USD nûnertî dike. Di heman demê de, nirxa nekêşbar di berhevdanê de bi malûmatên din ên kesê C. balkêş bû Di dawiyê de, yek ji rêveberên ofîsa baweriyê destnîşan kir ku danûstendin 'zehf nerazî' bû, ku ew xerîbkirina danûstendinê qebûl dike. Ji ber vê yekê danûstendinek bi gumanbariya dravêjî an fînansaziya terorîstî ve dibe û pêdivî bû ku bêyî dereng hat ragihandin. Ji ber vê yekê cezayê bi qanûnî hate birîn.

Bi tevahî daraza bi riya vê girêdanê ve tête peyda kirin.

Li Ukrainekraynayê tedbîrên dijberkirina drav û tevdîrên darayî yên dijî-terorê

Meseleya ku li jor behs kirî dide xuyakirin, ku pargîdaniyek pêbawer a Hollandî dikare ji bo danûstandinên ku li Ukraynayê pêk hatine, were cezakirin. Ji ber vê yekê hiqûqa Hollandayê dikare ji saziyên ku li welatên din jî kar dikin, serîlêde bikin, heya ku girêdanek bi Holanda re hebe. Li Hollanda ji bo tespîtkirin û şerkirina dravêjî û fînansmana terorîstî hin tedbirên berbiçav bicîh anîn. Ji bo rêxistinên Ukraynî yên ku dixwazin di hundurê Hollanda de kar bikin an ji bo karsaziyên Ukraynî yên ku dixwazin li Hollandayê karsaziyek dest pê bikin, pêkanîna qanûna Hollanda dibe ku zehmet be. Ev bi hûrgilî ji ber vê yekê ye ku Ukrayna rêyên cûrbecûr yên mijûlbûna bi diruşmeyan û fînansekirina terorîstî re heye û heta naha tedbîrên berfireh ên wekî Hollandayê bicîh nexistiye. Lêbelê, tekoşîna dijî darbeyê û fînansekirina terorîstî li Ukraynayê bûye mijareke girîng. Tewra bûye mijareke wusa rast, ku Encûmena Ewrûpa biryar da ku li Ukraynayê lêpirsînek di derbarê destdirêjiya drav û diravkirina terorîzmê de bide destpêkirin.

Di sala 2017 de, Encûmena Ewrûpa li Ukrainekraynayê lêkolînek li ser gendeliya dijî pere û tevdîrên darayî yên dijî-terorîzmê kir. Ev lêpirsîn ji hêla komîteyek taybetî hate damezirandin, nemaze Komîteya Pisporan li ser Nirxandina Mexsedên Kundirîn Drav û Dravkirina Dravkirina Terorê (MONEYVAL). Komîte rapora findên xwe di Kanûn 2017 pêşkêşî kir. Ev rapor kurteyek ji tedbîrên dijî destdirêjiya drav û tevdîrên darayî yên dijî-teror li dijî li Ukrayna cîh digire. Ew asta lihevhatinê bi Pêşnîyarên Actionalakiya Fînansî ya 40 û analîzkirina asta bandorkirina pergala dravdana pereyan û pergala darayî ya dijî-terorê ya Ukraynayê analîz dike. Rapor di heman demê de pêşnîyarên li ser çawan dibe ku sîstem bê xurt kirin jî pêşkêş dike.

Dîtinên sereke yên lêpirsînê

Komîte gelek dîtinên bingehîn ên ku di lêpirsînê de derketine, diyar kir, yên ku li jêr hatine kurtkirin:

  • Di derbarê derheqê şûştina dravê li Ukrayna, gendelî xetereyek bingehîn e. Kederî gelek çalakiyên sûcdar çêdike û zirarê dide karûbarên saziyên dewletê û pergala dadweriya cezayî. Rayedar ji xetereyên ku ji gendeliyê derdikevin hay jê hene û ji bo kêmkirina van xetere tedbîrên xwe digirin. Lêbelê, mijara lêpirsîna yasayê ya ku armanc dikeve destpêşxeriya pereyên têkildar bi gendeliyê tenê dest pê kiriye.
  • Ukrayna bi têgihiştinek maqûl ya derheqê dravêjiyê û xetereyên fînansekirina terorîst heye. Lêbelê, têgihîştina van rîskan dikare di hin deveran de, wek xetereyên xaçerêyê, sektora nehfbar û kesên qanûnî were zêdekirin. Ukrainekrayna ji bo çareserkirina van xetereyan, ku xwedî bandorek erênî ye, mekanîzmayên hevkarî û siyasetkirina neteweyî berfireh kiriye. Karsaziya qirêj, aboriya şîe û karanîna pereyan hê jî hewce ye ku were sererast kirin, ji ber ku ew xetereyeke mezin a serûberkirina pereyan didin.
  • Yekîneya Muxaberata darayî ya Ukrayna (UFIU) hişmendiya darayî ya fermanek bilind çêdike. Ev bi rêkûpêk lêpirsînan vedihewîne. Dezgehên dadrêsî her weha îstîxbaratê ji UFIU digerin da ku piştgiriyê bidin xebatên lêpirsîna wan. Lêbelê, pergala IT-ya UFIU-ê li ser demek kevn dibe û astên karmendan nekarin bi barbara mezin re bisekinin. Dîsa jî, Ukrainekrayna ji bo baştirkirina kalîteya raporkirinê gav avêtiye.
  • Pêdivî ye ku şûştina dravê li Ukrainekraynayê ji hêla çalakiyên din ên krîmînal ve zêde dibe. Diyar bû ku destavêtina dravê tenê piştî darizandina berê ya ji bo tawanbarek pêşbînkirî tê dadgehê. Cezayên ji bo xapandina drav jî ji kêmasiyên binpêkirinan kêmtir in. Rayedarên Ukrayna di demên dawîn de ji bo berhevkirina hin dirav, tedbîrên xwe girtin. Lêbelê, van pîvan bi rengek domdar nayên xuya kirin.
  • Ji sala 2014an vir ve Ukrayna balê dikişîne ser encamên terorîzma navneteweyî. Ev bi piranî ji ber metirsiya Dewleta Islamicslamî (IS) bû. Lêkolînên darayî li gorî hemû lêpirsînên bi terorê re têkildar têne kirin. Her çend aliyên pergalek bi bandor têne xuyang kirin jî, çarçoveya qanûnî hîn jî bi tevahî ne li gorî standardên navneteweyî ye.
  • Banka Neteweyî ya Ukrainekrayna (NBU) têgihiştinek baş a ji xetereyan heye û rêgezek rîsk-bingeha berbiçav a çavdêriya bankeyan bicîh dike. Ji bo pêbaweriyê û derxistina sûcdaran ji kontrolkirina bankan, hewldanên girîng hatine çêkirin. NBU ceribandiye cûrbecûr cezayên bankayan. Vê encam bû ku pêkanîna bandorên berbiçav ên berbiçav. Lêbelê, rayedarên din di karanîna karûbarên xwe û bicihanîna tedbîrên pêşîlêgirtinê de guhertinek girîng hewce dike.
  • Piranîya sektora taybet li Ukrainekraynayê bi qeydkirina Dewleta Yekbûyî ve girêdayî ye ku verast bike ku xwediyê kêrhatî ya muwekîlê xwe. Lêbelê, Regîser ne piştrast dike ku agahdariya ku ji hêla kesên yasayî ve tê peyda kirin rast e an na. Ev mijareke maddî ye.
  • Ukrayna bi gelemperî di pêşkêşkirin û lêgerîna arîkariya yasayî ya hevpişkî de ye. Lêbelê, pirsgirêkên wekî depoya dirav bandorek li ser bandorkirina arîkariya yasayî ya hevbeş heye. Qabilbûna Ukrainekraynayê ya ji bo peydakirina alîkariyê jî bandorek neyînî li ser zelalbûna sînorkirî ya kesên qanûnî dike.

Encamên raporê

Li ser bingeha raporê, ew dikare were encamkirin ku Ukrayna bi rîskên girîng yên xilafkirina drav re rû bi rû ye. Kedxwarî û çalakiyên aborî yên neqanûnî gefên sereke yên şuştina drav in. Qirara dravê li Ukrainekraynayê zêde ye û aboriya şokê ya li Ukrayna zêde dike. Ev aboriya şîn ji bo pergala darayî û ewlehiya aborî ya welêt xetereyek girîng dike. Têkildarî metirsiya fînansmana terorîstî, Ukrainekrayna wekî welatek veguhastinê ji bo kesên ku dixwazin beşdarî şervanên IS-ê bibin li Sûriye tê bikar anîn. Sektora nefermî ji fînansmana terorîst re zirar e. Ev sektor bi karanîna kanalîzasyonê ji rêxistinên terorîstan û rêxistinên terorî re hat xirab kirin.

Lêbelê, Ukrayna di warê tekoşîna dijîhevkirina drav û fînansma terorîstî de gav avêt. Di sala 2014an de qanûnek darayî ya dijî-şûştinê / dijî-terorkirina terorê hate pejirandin. Ev qanûn hewce dike ku rayedar bi nirxandina xetereyê bi rê ve bibin da ku rîskan nas bikin û tedbîrên ji bo pêşîgirtin an kêmkirina van xetereyan destnîşan dike. Di kod û Qanûna Ceza de jî guherîn hatin kirin. Digel vê yekê, rayedarên Ukraynî têgihîştinek girîng a xetereyan heye û di hevrêziya navxwe de ji bo şerê li dijî dabeşkirina pereyan û fînansekirina terorîst bandor in.

Ukrainekrayna di serî de ji bo têkoşîna li dijî destavêtinê û fînansekirina terorîstî, gavên mezin avêt. Dîsa jî, li wir ji bo baştirkirinê heye. Hin şaşî û nediyariyên di çarçoweya pêkanîna teknîkî ya Ukrayna de dimînin. Ev çarçov jî pêdivî ye ku li gorî standardên navneteweyî were danîn. Ji xeynî vê yekê, paqijkirina drav divê wekî sûcek cuda were dîtin, ne tenê wekî dirêjkirina çalakiyek tawanbar a bingehîn. Di encamê de dê darizandin û tawankariyên zêdetir derkevin holê. Divê lêpirsînên darayî bi rêkûpêk bêne girtin û divê analîz û artikulasyona nivîskî ya dravkirina drav û rîskên darayî yên terorîst were zêde kirin. Van kiryarên ji bo îşgalkirina Ukraynayê di derheqê dabeşkirina drav û diravkirina terorîzmê de çalakiyên pêşîn têne hesibandin.

Rapora tevahî bi vê girêdanê ve tête peyda kirin.

Xelasî

Paqijkirina drav û fînansekirina terorîst xetereyek mezin li ser civaka me dike. Ji ber vê yekê, van mijaran li çaraliyê cîhanê têne kirin. Di serî de Hollandayê ji bo naskirin û tekoşîna lihevxistina pereyan û fînansmana terorîstî hin tedbîr hatine girtin. Van pîvan ne tenê ji rêxistinên Hollandî re girîng in, lê dibe ku di heman demê de li ser pargîdaniyên ku bi karûbarên derbaskirî ve jî têne girtin. Wwft gava ku girêdanek bi Hollanda re heye, ev wekî ku di daraza li jorîn de tê xuyang kirin jî lêdixe. Ji bo saziyên ku di bin banê Wwft de cîh digirin, girîng e ku hûn zanibin ku xerîdarên wan kî ne, da ku li gorî qanûna Hollandayê tevbigerin. Dibe ku ev mecbûr ji saziyên Ukraynî re jî bicîh bibe. Dibe ku ev yek zehmete, ji ber ku Ukrayna hîna jî tedbîrên wusa yên dijî destdirêjiya drav û tevdîrên darayî yên dijî-teror, wekî Hollanda tune ye.

Lêbelê, raporta MONEYVAL nîşan dide ku Ukrayna ji bo şerê li dijî dabeşkirina pereyan û fînansekirina terorîstî gav bavêje. Ukrayna xwedan têgihîştinek berfireh a derheqê drav û rîskên fînansê terorîst e, ku ev gavek yekem girîng e. Lêbelê, di çarçoveya qanûnî de hîn hin kêmasiyên û nediyarkirî heye ku werin çareser kirin. Bikaranîna berfireh ya dravê li Ukrainekraynayê û pêra aboriya mezin a şîeyan xetereya herî mezin e ji bo civaka Ukraynayê. Ukrainekraynayê bê guman di pêşkeftina siyaseta xwe ya dijî destdirêjiya pereyan û siyaseta diravî ya dijî-terorê da ne, lê hîna jî çêdibe ku başbûn hebe. Frarçemeyên qanûnî yên Hollanda û Ukrayna hêdî hêdî nêzî hev dibin, ku di dawiyê de dê hevkariya aliyên Hollandî û Ukraynî wê hêsantir bike. Heya wê yekê, girîng e ku partiyên bi vî rengî li ser çarçeweyên qanûnî û rastiyên Hollandî û Ukraynî hay jê hebin, da ku li hemberê destdirêjiya dijî-drav û tevdîrên darayî yên dijî-terorê tevbigerin.

Par